文章
  • 文章
免费注册送59元体验金

德国银行支付145亿美元来解决洗钱指控

联邦和州监管机构要求一家德国银行的几名员工辞职,同时还要支付14.5亿美元,以帮助各国避免美国的制裁。

监管机构指控德国商业银行在洗钱方面“视而不见”,帮助伊朗,苏丹和缅甸等国家避免经济制裁,并协助一家从事会计欺诈的日本公司。

广告

根据政府的说法,该银行帮助各国在2010年之前绕过美国的制裁,代表伊朗和苏丹实体处理价值超过2530亿美元的6万美元交易。

采用的策略包括删除或省略对电汇中受制裁的机构的提及,或用德国商业银行的名称取代受制裁的银行,用于前往美国银行的交易。

监管机构指控银行故意建立合规做法,以尽量减少对有问题活动的关注。

作为和解协议的一部分,监管机构命令该银行“采取一切必要措施”,以清除仍在参与该活动的银行的四名员工。 另外一名银行员工已经因调查而辞职。

根据和解条款,银行将向纽约州金融服务部支付6.1亿美元,向纽约南区美国检察官办公室支付3亿美元,向美联储支付2亿美元,向曼哈顿区支付1.72亿美元律师办公室,另有1.72亿美元给司法部。